Την απομάκρυνση του Ευάγγ. Παπαευαγγέλου από τη θέση του αντιπροέδρου της Jumbo φέρεται να έχει ήδη αποφασίσει η διοίκηση της Jumbo.
Παρομοίως την απομάκρυνση κορυφαίων τραπεζικών της στελεχών αποφάσισε και η Εθνική Τράπεζα.
Ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των αγορών ακινήτων από Κινέζους μέσω POS, συναλλαγές οι οποίες παραβίαζαν τους κεφαλαιακούς περιορισμούς που ισχύουν στην Κίνα.
Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να έχει συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, με την προσάρτηση κατοικιών και διαμερισμάτων τα οποία μεταπωλούσε σε Κινέζους ενδιαφερόμενους απόκτησης τόσο των ακινήτων όσο και της «χρυσής βίζας».
Ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε απευθυνθεί αρχικά σε άλλη συστημική Τράπεζα, η οποία όταν αντιλήφθηκε τις κινήσεις του, διέκοψε τη συνεργασία. Το σύνολο των κινήσεων μέσω POS πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.
Η όλη διαδικασία έγινε αντιληπτή από τις κινεζικές αρχές, οι οποίες ερεύνησαν το κύκλωμα αφενός λόγω παράβασης των κινεζικών capital controls, όσο και υπονοιών για παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνες για την υπόθεση εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η απόφαση για την απομάκρυνση του Παπαευαγγέλου αναμένεται να ληφθεί τυπικά σήμερα, οπότε πρόκειται να πραγματοποιηθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Jumbo και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.
θα προχωρήσει, ακόμη και εντός της ημέρας, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ +1,54%.
Τα δυο στελέχη εμπλέκονται στην ύποπτη υπόθεση παραβίασης των κινεζικών capital controls με συναλλαγές μέσω POS από εταιρεία συμφερόντων του αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου που επίσης αποπέμπεται από την εισηγμένη εταιρεία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η κ. Νελλυ Τζακου είχε ενημερωθεί από τις κινεζικές αρχές για την παραβίαση των περιορισμών μέσω POS της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ +1,54% που χρησιμοποιούσαν ο κ. Παπαευαγγέλου και οι συνεργάτες του ωστόσο δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα, ούτε ενημέρωσε τη διοίκηση της τράπεζας για το σκάνδαλο.
Ο επιχειρηματίας χρησιμοποιούσε στο παρελθόν POS και άλλων δύο ελληνικών τραπεζών ωστόσο οι αρμόδιες διευθύνσεις του σταμάτησαν τη ροή του χρήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόλπο με τα POS της Εθνικής είχε ενταθεί τους τελευταίους μήνες.
