Ο Έλληνας κατηγορούμενος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση insider trading, η οποία εκδικάζεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στο σκάνδαλο της Goldman Sachs.
Όλα ξεκίνησαν το 2017, όταν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός διεθνούς κυκλώματος, το οποίο παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες σε χρηματιστηριακά στελέχη και επενδυτές, σχετικά με επικείμενες επιχειρηματικές συμφωνίες.
Στην υπόθεση εμπλέκεται μια σειρά υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ανάμεσα στους οποίους και ένας κορυφαίος πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs, ο Μπράιεν Κόεν – εξ ου και η ονομασία του σκανδάλου.
Ο κ. Λαβίδας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, φέρεται να συμμετείχε σ’ αυτό το ευρύ δίκτυο «συνεργατών», το οποίο παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες σε τραπεζίτες και traders, με στόχο την αποκόμιση κερδών μέσω των χρηματιστηριακών συναλλαγών (insider trading).
Μάλιστα, ο Έλληνας κατηγορούμενος φέρεται να παρείχε τις συγκεκριμένες πληροφορίες είτε μέσω προσωπικών συναντήσεων είτε μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μέχρι στιγμής, το κύκλωμα φέρεται να έχει παράσχει πληροφορίες για τουλάχιστον 50 περιπτώσεις αγοροπωλησιών εταιρειών, με τους κατηγορούμενους να αποκομίζουν το ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με το Bloomberg, μεταξύ άλλων υποθέσεων, ο κ. Λαβίδας παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες και στον Γεώργιο Νίκα, Έλληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αλλαντοβιομηχανίας «Νίκας».
Επρόκειτο, ειδικότερα, για πληροφορίες σχετικά με το επερχόμενο deal μεταξύ των εταιρειών Aria Pharmaceuticals και Lavipharm.
Ο κ. Νίκας, από την πλευρά του, αξιοποίησε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, προκειμένου να πραγματοποιήσει χρηματιστηριακές συναλλαγές, προτού ανακοινωθεί το deal της εξαγοράς, με αποτέλεσμα την αποκόμιση μεγάλων χρηματικών ποσών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκας, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής διαφεύγει της σύλληψης.
