Υπόπτους για τα αδικήματα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής αναζητεί πλέον η οικονομική εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για τα λεγόμενα Paradise Papers, την οποία διέταξε η επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων κυρία Μαριάννα Ψαρουδάκη.
Τα Paradise Papers δημοσιεύθηκαν και στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν off shore εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους.
Ανάμεσα στους Έλληνες με παρουσία στα έγγραφα είναι και η σύζυγος του αρχηγού Νέας Δημοκρατίας Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
Τώρα, στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers, θα ελεγχθούν σύμφωνα με πληροφορίες και κατά μόνας αλλά και συνδυαστικά με τις λοιπές λίστες που διαθέτουν οι οικονομικοί εισαγγελείς (Μπόγιαρνς, Ρηνανίας και άλλες).
Αρχικά η οικονομική εισαγγελία αναμένεται να παραλάβει στοιχεία ελληνικού ενδιαφέροντος ώστε να τα αξιολογήσει προκειμένου να καταλήξει στον εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης μαύρου χρήματος.
