Όπως διαπιστώθηκε η οργάνωση εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, αξιοποιώντας τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες, τόσο με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, όσο και κάνοντας χρήση ψεύτικων στοιχείων ταυτότητας.
Ψευδείς αγγελίες
Αρχικά, παραπλανούσαν τους πολίτες αναρτώντας εικονικές αγγελίες σε διαδικτυακές πλατφόρμες, που αφορούσαν την πώληση Ι.Χ.Ε - Ι.Χ.Φ αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων.
Οι αγγελίες είχαν πολύ χαμηλή και δελεαστική τιμή, για να προσελκύσουν έτσι το ενδιαφέρον πληθώρας υποψηφίων αγοραστών, ζητώντας προκαταβολή από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να έρθουν σε συμφωνία.
«Πρόφαση» η χορήγηση επιδόματος
Στη δεύτερη περίπτωση, οι απάτες ήταν τηλεφωνικές και μέλη της οργάνωσης προσποιούμενοι υπαλλήλους δημοσίων φορέων καλούσαν πολίτες με την πρόφαση ότι είναι δικαιούχοι είτε κρατικής επιδότησης είτε επιστροφής χρημάτων. Με το πρόσχημα να παραλάβουν το χρηματικό ποσό άμεσα, τα υποψήφια θύματα καθοδηγούνταν λανθασμένα από τα μέλη της οργάνωσης, αποσπώντας τους χρηματικά ποσά.
Έκδοση κωδικού PAYSAFE
Σύμφωνα με την τρίτη μεθοδολογία, τα μέλη της οργάνωσης καλούσαν τηλεφωνικά τα θύματά τους προσποιούμενοι υπαλλήλους λογιστικού γραφείου.
Στόχευαν σε ιδιοκτήτες ή εργαζόμενους περίπτερων και μίνι-μάρκετ και με πρόφαση
ότι πρέπει να αναβαθμίσουν την ταμειακή μηχανή της PAYSAFE – CARD, έπειθαν
τους τελευταίους να εκδίδουν PAYSAFE και να δίνουν τον 16ψήφιο κωδικό της στα μέλη της οργάνωσης.
Οι επιχειρήσεις εξάρθρωσης της οργάνωσης εκτείνονται από την δυτική Αττική, Σαλαμίνα, Θεσσαλονίκη, Αμαλιάδα μέχρι και τα Γρεβενά.
