Αποκαλύφθηκε ένα καλοστημένο κύκλωμα απάτης μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φέρεται να αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από κρατικές επιδοτήσεις, αξιοποιώντας ψεύτικες δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων και πλασματικές καλλιέργειες.
Ο εγκέφαλος της οργάνωσης εντόπιζε «ορφανά» αγροτεμάχια — εκτάσεις που δεν δηλώνονταν από κανέναν — και τα περνούσε ως δικά του για να εισπράττει παράνομα χρήματα από τον οργανισμό.
Ξέπλυμα μέσω στοιχημάτων και τραπεζών
Τα παράνομα ποσά μεταφέρονταν μέσω στοιχηματικών εταιρειών, τραπεζικών εμβασμάτων και επαναλαμβανόμενων μικροκαταθέσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα διακίνησε πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο μέσω στοιχηματικών συναλλαγών, ενώ εκατοντάδες καταθέσεις μετρητών δεν δικαιολογούνταν φορολογικά.
Ζωή πολυτέλειας με τα λεφτά του ελληνικού λαού
Με τα κέρδη του, ο αρχηγός του κυκλώματος ζούσε σαν κροίσος: ταξίδια στο Ντουμπάι, τις ΗΠΑ και την Κωνσταντινούπολη, διαμονές σε πεντάστερα θέρετρα όπως το Sani Resort στη Χαλκιδική, και αγορές επώνυμων ειδών από Fendi, Prada και Gucci.
Το δίκτυο συνεργών
Πλάι στον 38χρονο «εγκέφαλο» δρούσαν:
ένας 68χρονος ενδιάμεσος για μεταφορά χρημάτων,
ένας 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ που υπέβαλλε ψεύτικες δηλώσεις και «έστηνε» συμφωνητικά,
κι ένας 54χρονος λογιστής που φρόντιζε για τη «νομιμοποίηση» των ποσών μέσω φορολογικών δηλώσεων.
Πολυεπίπεδο κύκλωμα απάτης
Στην υπόθεση εμπλέκονται δεκάδες ακόμη πρόσωπα, είτε ως εικονικοί ιδιοκτήτες γης, είτε ως συνεργοί που συνέβαλαν στη ροή του χρήματος.
Το δίκτυο λειτουργούσε με ιεραρχία και οικονομικό σχεδιασμό, έχοντας μετατρέψει τις αγροτικές επιδοτήσεις σε πηγή παράνομου πλουτισμού.
Οι έρευνες συνεχίζονται
Οι αρχές εξετάζουν όλες τις διαδρομές χρημάτων, τόσο μέσω στοιχηματικών πλατφορμών όσο και μέσω τραπεζών, προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος του κυκλώματος και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες.
