Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη αμέσως μετά την επιβολή των capital controls τον Ιούλιο του 2015, όταν ιδιώτες και επιχειρηματίες κατέθεσαν αναφορές στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ζητώντας τον καταλογισμό ποινικών ευθυνών για τον περιορισμό στην κίνηση των κεφαλαίων, η οποία, όπως τόνιζαν, ήταν η αιτία για να περιέλθουν σε δεινή οικονομική κατάσταση και να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Στις αναφορές περιγράφονταν μάλιστα κακουργηματικές ευθύνες σε βάρος όσων έλαβαν την απόφαση για τα capital controls, ενώ τους αποδίδονταν ακόμη και το ατιμωτικό αδίκημα της εσχάτης προδοσίας !

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, που διενεργήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιώργο Πέτρου εξετάστηκαν μάρτυρες μεταξύ των οποίων και οικονομολόγοι και συγκεντρώθηκαν έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές. Τελικά, η υπόθεση οδηγήθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων.